涉案超2000萬 內蒙古警方打掉一“水房”犯罪團伙

　　中新網包頭11月13日電(記者 張林虎)13日，記者從包頭市固陽縣公安局獲悉，當地打掉一“水房”犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，該案流水金額超2000萬元。

　　2023年9月，固陽縣公安局聯合相關單位發現一個盤踞在當地的跑分“洗錢”犯罪團伙，該團伙以高額手續費為誘餌，通過社交軟件大肆招募“卡農”，誘導其出租、出售自己的銀行卡、手機卡和身份信息，并通過手機銀行為境外詐騙犯罪分子洗錢、“跑分”，幫助實施網絡詐騙犯罪。

　　經查，2023年9月至今，王某某糾集李某某等4人，在明知對方實施電信網絡詐騙犯罪活動的前提下，拿下為境外網絡賭博平臺、電詐平臺“洗錢”的業務，通過多種媒介，將涉詐資金轉存在指定賬戶，進而協助電詐分子將電信網絡詐騙犯罪所得進行轉移，流水金額超2000萬元。

　　固陽縣公安局刑偵大隊反電信網絡詐騙犯罪中心主任杜志磊介紹，“水房”不是打水的地方，而是詐騙團伙里進行洗錢的機構。

　　“犯罪嫌疑人拿到贓款后，第一時間通過轉賬、支付、網購等方式，將一級卡里的資金拆分流向多個二級卡，通過類似方式拆分更多的三級卡，然后分頭取款洗錢�！倍胖纠谡f。

　　目前，5人已被依法采取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。(完)