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    1. 中新社內蒙古分社 • 正文
       盟市動態

      蒙贛兩地警方聯合破獲一起電信網絡詐騙案

      2023年08月21日 15:34   來源: 中新網內蒙古新聞

        中新網內蒙古新聞8月21日電(卿帥)近日,內蒙古自治區包頭市青山區公安分局接到群眾報案,稱在包頭市青山區一家中國建設銀行分行被人以冒充朋友購買機票名義進行網絡詐騙,損失35萬元。接到報案后,青山區公安分局刑偵大隊立即展開調查工作,并迅速制定工作部署。經過多方調查取證后,確定了抓捕方案,并成立了多個抓捕小組前往外地展開行動。

        千里追擊 跨省抓捕

        偵查員果斷處理,于8月10日趕赴江西省南昌市進行調查。得益于前期扎實的調查取證工作,并在當地公安機關的協助下,當日下午17時許,在南昌市紅嶺花園家中抓獲了一級卡主犯罪嫌疑人馮某。通過對馮某的資金流和信息流的精確掌握,警方初步發現該團伙總共有4人。經過進一步調查和當地公安機關的配合,警方最終在南昌市清湖區附近的一家足浴店內將其他3名嫌疑人樊某政、劉某、樊某成功抓獲,并在他們使用的汽車上找到了當日再次作案后取現的7萬余元現金。

        順藤摸瓜,重要人物進入警方視線

        在審訊嫌疑人的過程中,偵查員原本以為該團伙已全面落網,但通過對4人之間的信息交流和資金流向縝密偵查,警方發現該團伙還有一人在當中起到重要作用。偵查員在8月13日下午迅速將該團伙的第五名重要成員魏某抓獲。

        層層梳理,作案手段浮出水面

        根據偵查員的調查和對嫌疑人的審訊,確認了犯罪團伙的組織結構和作案過程。劉某在團伙中擔任南昌地區的負責人,并通過境外軟件"飛機"與上線進行聯系。樊某政起到連接上線和下線之間的中間作用,而魏某則負責介紹馮某作為供卡者。樊某作為司機負責運輸,他們將5人分為兩個車組進行作案。一輛車由樊某駕駛,載著劉某,劉某通過"飛機"向樊某政傳達指令。另一輛車由魏某駕駛,載著樊某政和馮某。在接到劉某的指令后,樊某政與魏某一起指揮馮某進行取現操作。作案結束后,5人對贓款進行分贓。

        在調查的過程中,警方發現,劉某的警惕性和反偵察意識相當強,他之所以安排兩輛車,是用來迷惑警方視線,增加調查取證的難度,如果樊某政等人被抓,他可以下車逃跑。

        抓捕、退贓、挽損,一個都不能少

        偵查員在馮某的涉案賬戶中發現,被害人向其轉賬了10萬元,馮某取款了3000元,其中1萬元被用于按照劉某的指示給某公司充值電費。尚余下的87000元中,7.9萬元被指揮下存入馮某的京東"小金庫",另有7999元在京東APP上購買了一臺蘋果手機,但偵查員迅速采取措施實現了蘋果手機的退款。

        目前,所有5名犯罪嫌疑人都已被采取刑事強制措施,其中魏某獲得了當地的取保候審。其余四人已被押解回包頭,并已成功追回了案件中的大部分資金,共計8萬7千元。同時,警方正在進一步深挖和調查該案。

        警方提示,不要輕易相信(不相信主動聯系你的各類客服、親朋好友,借錢轉賬要核實清楚),不要輕易泄密(不向任何人泄露密碼、驗證碼,短信、微信、QQ鏈接不輕易點開),不要輕易匯款(不給陌生賬戶轉賬、不掃陌生人發的收款碼,盡量選擇延遲到賬)。(完)


      編輯:張瑋
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